德意志银行发现其反洗钱筛查系统存在故障

德意志银行发现其反洗钱筛查系统存在故障德意志银行发现其反洗钱筛查系统存在故障2019年5月22日 星期三 22:05德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)发现其用于反向筛查企业客户交易中可疑活动的电脑系统存在一个故障，这是德银防范客户洗钱努力遇挫的最新迹象。

一名知情人士称，德银利用一套程序对企业客户的支付交易进行扫描，当发现有可疑活动时会提醒监管部门，而新发现的这个故障妨碍了这套程序；该故障可能已经存在了将近10年。

德银在周三发布的一份声明中称，这套程序的配置存在错误，121个参数中有两个参数定义出错，该行正在尽快修正这个错误，并且正在与监管部门保持密切联系。

该知情人士称，这个问题是欧洲雇员最近发现的，并上报给了监管部门，德银仍在调查该问题。目前尚不清楚有什麽企业、国家或什麽类型的现金流动曾受到该交易评估问题影响。

健身

国内

文史

问答