德国监管机构要求德意志银行加强反洗钱防控力度
作者:winter 发布时间:2024-11-12 栏目: 新闻热点 0浏览
德国监管机构要求德意志银行加强反洗钱防控力度
德国监管机构要求德意志银行加强反洗钱防控力度德国监管机构要求德意志银行加强反洗钱防控力度2018年9月25日 星期二 10:50德国金融监管机构周一在一份公开谴责中命令德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)加强反洗钱防控力度。目前欧洲银行监管金融犯罪的流程正日益受到关注。
德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority, 简称Bafin)根据德国联邦反洗钱和银行法，向德意志银行指派一个内部监管机构，这是上述于9月21日生效的命令内容之一。
在其网站上发布的通知中，Bafin要求“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。
德意志银行在一份声明中表示∶“我们与BaFin达成了协议，即我们必须进一步改善公司和投资银行业务的相关流程。” 该行称，将与指派的监管机构毕马威(KPMG)合作，“以尽快履行监管要求”。
一位知情人士透露，BaFin私下批评德意志银行没有遵守德国法律的报告期限和其他程序要求，而不是涉及具体的客户或事件。
